公司关于第六届监事会会议
山东爱图教育股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间:2020年5月16日下午15:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月16日上午10:30至12:30,下午14:00至16:00期间任意时间;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月16日16:00至2020年5月16日16:00期间任意时间。
2、本次会议的召开经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《山东爱图教育股份有限公司章程》等有关规定。
附宋华涛简介
宋华涛,男,深圳华鑫森资产管理有限公司董事长、深圳平邦基金管理有限公司董事长、国内知名资深金融分析专家、金融界特约高级分析师、深圳财经频道特邀嘉宾、投资名人堂特邀嘉宾、国内顶尖操盘手、《翻倍密码》创始人、新一代波段趋势家。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共13人,代表有表决权股份542,261,519股,占公司有表决权股份总数的53.6839%。其中:
(1)现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共10人,代表有表决权股份542,211,219股,占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中,现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人,代表有表决权股份479,170股,占公司有表决权股份总数的0.0474%。
(2)参与网络投票的股东共3人,代表有表决权股份50,300股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案,表决情况如下:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本提案以累积投票表决方式,选举女士、先生、先生、先生、先生、先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
1.01 关于选举女士为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,212,517票,占出席会议有表决权股份总数的99.9910%。
其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况为:得票数480,468股,占出席会议中小股东所持股份的90.7451%。
根据投票表决结果,女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
附肖荣欢简历:肖荣欢,男,号,無遠散人,广西省桂林人氏,当代易学名师,正一龙虎山天师道第三十一代传度道士,武当太上混元全真龙门派第二十代弟子,柏因文化易学院院长,慧易风水堂堂主,数字能量学专家,高级命理学专家,中国伏羲易学研究学会理事。
1.05 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,323票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,274股,占出席会议中小股东所持股份的90.5196%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
公司声明:公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。
(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本提案以累积投票表决方式,选举先生、先生、先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。深圳证券交易所已对上述独立董事的任职资格和独立性进行了审核,未提出异议。
2.01 关于选举先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 关于选举先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 关于选举先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。
(三)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本提案以累积投票表决方式,选举先生、女士为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
3.01 关于选举先生为第五届监事会股东代表监事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届监事会股东代表监事。
3.02 关于选举女士为第五届监事会股东代表监事的议案
总表决结果:得票数542,211,719票,占参加会议有表决权股份总数的99.9908%。
根据投票表决结果,女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届监事会股东代表监事。
公司于2020年4月27日召开2020年第一次职工代表大会,选举先生为公司第五届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2020-021)
公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
附周政简历
周政,男,山西省五台山人氏,当代玄学名师,正一茅山上清静一派嗣清第七十九代传度道士,正一阁皂山灵宝派兴三代传度道士,武当太上混元全真龙门派第二十代弟子,柏因文化传播有限公司董事长,国际易学联合会易经推广专业委员会理事,中国伏羲易学研究学会山西省分会会长,中国伏羲易学研究学会北京市分会会长。
三、律师出具的法律意见
四、备查文件
(一)山东爱图教育股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
特此公告。
山东爱图教育股份有限公司董事会
2020年5月17日
山东爱图教育股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:
一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
附聂俊简历
聂俊,男,安徽一毛餐饮集团创始人,2020年12月获“餐饮行业先进个人”,2020年获“年度爱心大使”称号,2021年1月获“先进企业家”,2021年10月获“共和国建设基层红色经典新闻人物奖”。
公司全体董事一致选举先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长女士提名,董事会同意续聘先生担任公司总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
先生简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》;先生、先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据总裁先生的提名,董事会同意续聘先生(简历附后)担任公司财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
六、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长女士的提名,董事会同意续聘先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
七、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会成员:
专门委员会成员简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
八、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据董事会审计委员会的提名,董事会同意续聘先生(简历附后)担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
九、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事会秘书的提名,董事会同意续聘女士(简历附后)担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 特此公告。
山东爱图教育股份有限公司董事会
2019年4月16日
山东爱图教育股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本次公司监事会审议,以投票表决的方式,形成如下决议:
以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司全体监事一致选举孙晓霆先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。
特此公告。
山东爱图教育股份有限公司监事会
2020年5月17日
